काठमाण्डौँ,माघ ७
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालिकी अध्यक्ष जयन्ती थापालाई आठ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छाडेको थाहा भएको छ । थापा अध्यक्ष रहेको एकल स्वामित्वको उक्त कम्पनीले होटल याक एण्ड यतीमा रोयल क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ । २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनी थापाले सुरेन्द्र बहादुर सिंहसँग किनेकी हुुन् । सुजन दाहालले उनले स्रोत नखुुलेको कालोधन लगानी गरेर क्यासिनो सञ्चालन गरेको भनी दिएको उजुरीका आधारमा विभागले उनीमाथि छानबिन गरेको हो । विभागले उनीसँग प्रारम्भिक बयान सकेर बिगो कायम नभइसकेकाले आठ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छोडेको थाहा भएको छ । उनले बयानको क्रममा आफू असल मालिक नरहेको भन्दै डमीको रुपमा मात्र आफू सञ्चालक रहेको बयान दिएको समेत थाहा भएको छ । पछिल्लो समय थापाले सुनिलजंग रायमाझीसँग सहकार्य गर्दै आएकी छिन् ।
भारतीय नक्कली मुुद्राको कारोबारमा मुछिएका अमेरिकी पासर्पोटवाहक रायमाझी नेपाली मूलका व्यक्ति हुुन् । उनले नेपालमा सबैखाले धन्दामा संलग्न माइला भनिने गोरखाका वेदप्रसाद काप्रीसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । उक्त क्यासिनोमा उनीहरु सँगै रहेका थिए । गत मे २४ मा होटललाई भाडा तिर्न भनी क्यासिनोबाट लगेको ५० लाख रुपैयाँ रायमाझी र माइलोले बाटोमा नै गायब बनाएजसरी जयन्तीलाई छुुटाउन क्यासिनोबाट ५० लाख रुपैैयाँ निकालेर आठ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाई युवराज श्रेष्ठले अरु रकम आफैँले लगेको स्रोतको दाबी छ । उक्त क्यासिनो चलाउन भारतीय नागरिक आशिष पटेलले अनुमति लिए पनि जयन्ती र रायमाझीको गिरोहले उनलाई भित्र छिर्न नदिई क्यासिनो कब्जा गरेर चलाउँदै आएका थिए । थापाको बयानले रोयल क्यासिनोमा स्रोत नखुुलेको कालोधन लगानी भएको स्पष्ट भएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया